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PE骗局蔓延京蓉

发布时间:2020-03-26 18:31:16 阅读: 来源:轻质隔墙板厂家

事实上,以股权投资基金作为伪装的骗局已不止于天津一地,北京、成都两地均出现了该类企业。其中一家名为“北京金玺田”的股权投资基金管理有限公司(下称金玺田)便是该类伪私募基金的典型。

工商资料显示,该公司的法人代表为王福升,其注册地居然位于北京市丰台区的一家名为“正阳林园”旅馆内的135室。记者从知情人士处获悉,王福升目前正处于取保候审阶段,但其公司的骗局仍处于“运作”之中,

记者以已投资人的身份拨打王福升电话索要还款,对方在没有接通时便挂断了电话,记者再次拨打被称为“王福升助理”的蒋梦娟的电话,对方表示需要“开拓市场”后方能得到还款。

“现在公司没有钱给你,除非你能再拉来人投资,我们才能把钱退给你。”蒋梦娟表示。

“王福升自己亲口说过,不怕人来告他,募集来的钱也不经他的账户。”

而一位不愿透露姓名的投资者表示,“听说他有后台,所以仍然敢在取保候审时活动。”

而记者掌握的另一份资料显示,2011年期间,王福升涉嫌伙同其子王新、王磊以投资围场满族蒙古族自治县神虎佑珍珠岩矿为名义,高利息向全国多地投资者违法募集资金,而后又成立深圳升泽隆投资股份有限公司(下称升泽隆)。去年6-9月,升泽隆位于南通、南宁等地的分公司先后被查封,期间金玺田违法募集资金达近2亿元。

值得一提的是,上述知情人士透露,金玺田公司的下线,同样也是其受害者之一的王秀梅,目前仍然被关押于南京市某看守所,而此前,南京市公安局曾两次将王秀梅报送南京市检察院,却均被检察院以证据不足为由驳回。

“问题在于现在下线关着,领头的还取保候审的在外面逍遥法外,继续骗钱。”该知情人士指出。

与此同时,一家位于成都,名为“蓝鼎股权投资基金管理有限公司”(下称蓝鼎投资)的企业也存在非法集资嫌疑,一份该企业的项目推介书显示,其针对核心项目为开发内蒙古锡林郭勒盟镶黄旗油气田,合作方为镶黄旗兴源矿业有限公司。

这份信息不全、制作粗劣的项目推介书中显示,成都蓝鼎股权投资基金管理有限公司将与内蒙古镶黄旗兴源矿业有限公司(下称兴源矿业)共同合作开发位于内蒙古锡林郭勒镶黄旗新宝拉格镇70.62平方公里油气田资源。

但是在诸多资料中,记者并未发现该项目的采矿或探矿许可证材料。推介资料亦显示,该投资门槛仅为5万起,投资年化分红可达44%。

然而,记者却在调查中发现,兴源矿业本身就是一家问题公司。曾多次遭投资人举报。

“我是去年7月份投进去的,到现在一点消息都没有了。”一位投资兴源矿业的人士表示,“这家公司很可能是非法集资。”

资料显示,兴源矿业法人代表为耿燕杰。而有知情人士透露,其公司地址与镶黄旗交通局同楼,而兴源矿业骗局背后仍有一人操纵,名为范玉强。

“蓝鼎和兴源实际是一伙的,蓝鼎的出现就是为了兴源矿业融资而设立的。”另一位了解兴源矿业内幕的投资者表示,“蓝鼎就是他们发现原来的方式搞不下去,新设立的平台而已。”

工商资料显示,蓝鼎投资法人代表为武国刚,注册时间为2011年9月13日。而蓝鼎投资还有另一家关联企业——天津鹏英志生股权投资基金管理有限公司(下称鹏英志生)四川分公司,法人代表亦为武国刚,两家公司的工商登记状态均为“存活”。

事实上,鹏英志生亦为天津私募风波中的问题公司之一。根据天津市发改委的回复信息显示,“鹏英志生”案已于两年前遭到山西省公安机关立案调查。

(21世纪经济报道)

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